Khu Đô thị Thương mại và Dịch vụ (KĐT-TM-DV) Tân Phú có diện tích 43 héc ta tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một được giao cho Tổng công ty (TCT) Bình Dương, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh ủy Bình Dương phát triển dự án. Sau “một vòng” liên doanh, rồi chuyển nhượng, dự án này đã thuộc về một công ty tư nhân là… Công ty Kim Oanh.

43ha đất KĐT Tân Phú có nguồn gốc là đất công do TCT Bình Dương chuyển nhượng bất hợp pháp cho Công ty Âu Lạc

Nguồn gốc là đất công sản

Năm 2005, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho TCT Bình Dương đầu tư dự án 43 ha đất để xây dựng KĐT-TM-DV Tân Phú. Nhưng khi chưa được giao đất chính thức, đơn vị này đã ký hợp tác liên doanh với nhiều đối tác để thực hiện dự án.

Ngày 01/7/2010, TCT Bình Dương góp 43 héc ta đất được định giá 60 tỷ đồng, chiếm 30% vốn điều lệ, và Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc (Công ty Âu lạc) góp 140 tỷ đồng, giữ 70% vốn điều lệ để thành lập Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) để thực hiện dự án.

Ngày 08/12/2016, TCT Bình Dương bán lại 30% vốn góp, là 43 héc ta đất dự án, được định giá là 161,1 tỷ đồng (chưa đến 600 nghìn/m2) cho Công ty Âu Lạc.

Công ty Âu Lạc sau đó đã chuyển nhượng 100% vốn Công ty Tân Phú cho Công ty Kim Oanh với giá 250 tỷ đồng. Và Công ty này trở thành chủ đầu tư dự án KĐT-TM-DV Tân Phú cho đến thời điểm hiện tại.

Việc TCT Bình Dương báo cáo không đầy đủ và rõ ràng cho chủ sở hữu và cấp thẩm quyền số vốn đầu tư ra ngoài khi xin thành lập liên doanh. Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo thanh tra, do có dấu hiệu trái pháp luật khi TCT Bình Dương chuyển nhượng dự án 43 hec ta này cho Công ty Tân Phú, để sau đó dự án “rơi vào tay” Công ty Kim Oanh do bà Đặng thị Kim Oanh làm tổng giám đốc. 

Ngày 16/12/2019 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Cơ quan điều tra khẳng định việc chuyển nhượng này năm 2016, TCT Bình Dương thực hiện không đúng về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát trên 126,8 tỷ đồng

Ngày 08/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương có quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp các bị can là lãnh đạo TCT Bình Dương, gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Minh,  và Giám đốc Trần Nguyên Vũ do sai phạm nghiêm trọng tại dự án KĐT-TM-DV Tân Phú.

Pháp lý của dự án không rõ ràng nhưng Công ty Kim Oanh đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) Chi nhánh TP Hồ Chí Minh để vay hàng trăm tỷ đồng, sau đó lại tổ chức huy động vốn bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng của khách hàng.

Thu lợi trước khi khởi tố vụ án