Như Tieudung.vn đã thông tin, Công ty Cổ phần Naviland (Công ty Naviland) được thành lập bởi nhóm cổ đông gồm ông Lầu Nam Tường và vợ là bà Phạm Thị Ngọc Liên (lãnh đạo của Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Đầu tư bất động sản Tường Phong, viết tắt là Công ty Tường Phong) là chủ đầu tư dự án Roxana Plaza nắm 51%, với vợ chồng bà Dương Thị Phương Tuyền, ông Nguyễn Anh Đào – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư VietHome (Công ty VietHome) nắm 49%.

Khách hàng căng băng rôn "đỏ đường" đòi nhà ở dự án Roxana Plaza.

Làm trái “Hợp đồng ủy quyền”

Đầu năm 2021, công trình dự án Roxana Plaza bất ngờ ngừng xây dựng do xảy ra mâu thuẫn nội bộ của ban lãnh đạo Công ty Naviland. Sau đó, bà Tuyền bị bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Naviland, thay vào đó ông Hoàng Tùng được bổ nhiệm giữ vị trí này.

Cụ thể, bà Tuyền – cựu Tổng Giám đốc Naviland bị tố đã cấu kết, móc nối với đơn vị phân phối là Công ty VietHome do ông Đào (chồng bà Tuyền) làm chủ để chiếm đoạt tiền của khách hàng đã đóng mua căn hộ tại dự án, dẫn đến dự án bị thiếu kinh phí, không thể tiếp tục xây dựng để kịp tiến độ bàn giao nhà cho khách hàng.

Đáp lại những tố cáo từ phía Công ty Tường Phong, ngày 4/4, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, ông Đào phủ nhận toàn bộ những cáo buộc. Đồng thời, cung cấp một số chứng từ giao dịch ủy nhiệm chi từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thay cho lời khẳng định mình bị oan.

“Muốn chi tiền từ tài khoản Naviland phải được bà Liên ký duyệt chi, sau đó để tiền đi ra khỏi tài khoản phải có đủ 2 chữ ký của bà Liên và cô Tuyền, nên chắc chắn tiền không chạy đi đâu được” – ông Đào nói và nhấn mạnh, bà Liên là người chi tiền, nên không thể không biết tiền đi đâu về đâu, đây là điều hết sức vô lý.

“Nợ xấu của dự án Roxana Plaza hiện rất lớn, trong khi toàn bộ số tiền 722 tỷ đồng thu được từ khách hàng đã xài hết vào việc chi trả cho xây dựng dự án” – ông Đào nói thêm.

Một số chứng từ giao dịch ủy nhiệm chi từ số tài khoản “1160…551”, ngân hàng VietinBank do ông Đào cung cấp, thể hiện chủ tài khoản gồm 2 người là bà Tuyền và bà Liên. 

Tuy nhiên, sau những phản hồi của ông Đào, phía Công ty Tường Phong bất ngờ tung tài liệu sao kê của 3 tài khoản ngân hàng do bà Tuyền kiểm soát (trong tổng số 4 tài khoản được mở dưới pháp nhân là Công ty Naviland). Đồng thời, khẳng định nhiều giao dịch chuyển tiền giữa khách hàng mua nhà với Naviland, giữa Naviland với VietHome được thực hiện bằng 3 tài khoản nói trên. Từ đó giúp vợ chồng ông Đào và bà Tuyền hoàn thành kế hoạch chiếm dụng hàng trăm tỷ đồng của chủ đầu tư và khách hàng mua dự án Roxana Plaza.

Cụ thể, ngoài số tài khoản “1160…551” được mở tại ngân hàng VietinBank (chi nhánh Thủ Đức) do bà Tuyền và bà Liên cùng đứng tên chủ tài khoản, thì Công ty Naviland còn có 3 tài khoản ngân hàng khác do một mình bà Tuyền đứng tên chủ tài khoản, gồm: Số tài khoản 116…0958 và “115…3667” ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Hiệp Bình Phước; Số tài khoản “084…9356” ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Sơn Nhất. Theo đó, có rất nhiều giao dịch được thể hiện thông qua 3 tài khoản này trong các năm 2017, 2018, 2019, 2020, và 2021.

Tuy nhiên, trong nội dung ký kết “Hợp đồng ủy quyền” số 04/2017/HĐUQ-TPC, về việc ủy quyền khai thác đầu tư kinh doanh dự án Contenment Palaza (nay là dự án Roxana Plaza), giữa Công ty Tường Phong (bên ủy quyền) và Công ty Naviland (bên được ủy quyền) có ghi rõ tại điều 7: “Naviland chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng với Tường Phong về tình hình thu chi của dự án. Việc thu chi được thực hiện bằng một tài khoản chung của hai bên”.