Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 22 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP chứng khoán BOS, Công ty CP xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.

Theo kết quả điều tra, đến nay làm rõ sai phạm của 22 người nguyên là lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC, Công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm, giúp sức tích cực cho ông Quyết Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, những người này được xác định đã giúp sức cho Trịnh Văn Quyết trong việc thông qua nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bị can Trịnh Văn Quyết thời điểm chưa bị khởi tố

Trước đó, này 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 22 bị can cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các đồng phạm với vai trò giúp sức, gồm: 

Doãn Văn Phương - nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros

Trịnh Văn Đại - nguyên Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty CP xây dựng Faros

Đỗ Như Tuấn - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros

Nguyễn Văn Mạnh - nguyên Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros (em rể Trịnh Văn Quyết)

Đàm Mai Hương - nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros

Nguyễn Văn Thanh - nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dụng Faros 

Hoàng Thị Thu Hà - kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land

Trần Thế Anh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC

Đỗ Quang Lâm - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros