Tất cả 22 công ty con của Công ty Alibaba đều không có hoạt động kê khai, báo cáo hay nộp thuế kinh doanh, không phát sinh doanh thu độc lập, chỉ khai báo nộp thuế môn bài. Tất cả 58 dự án đều được vẽ trên đất nông nghiệp, nhưng Luyện chỉ đạo bộ phận truyền thông của Công ty Alibaba quảng cáo gian dối trên các trang web, mạng xã hội là đất thổ cư để khách hàng tin tưởng đầu tư và bị lừa.

Cả 22 pháp nhân do Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo lập ra đều đăng ký vốn điều lệ hàng chục tỷ đồng, nhưng thực chất các bị cáo là đại diện pháp nhân đều khai không góp vốn, làm theo chỉ đạo của Luyện.

Đại diện Viện KSND cũng chỉ ra trong quá trình xét xử, bị cáo Luyện luôn đưa các quy định của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản…, nhằm biện minh cho việc lừa đảo. Trong quá trình điều tra và tại tòa, Luyện khẳng định không chiếm đoạt tiền của ai, nhưng nhiều bị hại trong phần xét hỏi đã khai không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như tiền lãi theo hợp đồng đã ký kết.

Từ những lập luận nêu trên, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện án chung thân, 19 bị cáo cùng tội danh với Luyện bị đề nghị từ 12-20 năm tù.

Đối với bị cáo Võ Thị Thanh Mai (SN 1987, vợ Nguyễn Thái Luyện) bị đề nghị 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 12 - 14 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp mức án là 30 năm tù. Cùng 2 tội danh như bị cáo Mai là Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện) bị đề nghị theo thứ tự là 20 năm tù và từ 10-12 năm tù. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, nhân viên kế toán) bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Luyện và Mai liên đới bồi thường cho 4.560 bị hại hơn 2.462 tỷ đồng. Buộc bị cáo Mai phải nộp lại 13 tỷ đồng thu lợi bất chính.